Вечером 3-го апреля международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в рамках проекта Панамский архив (Panama Papers) опубликовал масштабное расследование о теневых схемах десятков лидеров и сотен политиков мирового масштаба. Расследование, длившееся 12 месяцев, наверняка приведет к отставкам и уголовным преследованиям.
Что случилось
Толчок для международного расследования дали журналисты немецкой газеты Süddeutsche Zeitung – Фредерик и Бастиан Обермайер, Ванесса Вормер и Вольфанг Яшенски. Неизвестный передал им документы из базы данных панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca. Документы поступали несколькими траншами. В итоге в руках немецких журналистов оказался невероятный объем информации – 2,6 терабайта (11,5 миллиона файлов). В качестве сравнения: объем нашумевшей утечки WikiLeaks составлял всего 1,7 гигабайта – в тысячи раз меньше.
Поскольку немецкие журналисты не могли сами обработать такой объем информации, они обратились к международному консорциуму журналистов ICIJ, который объединяет журналистов-расследователей со всего мира.
Документы Mossack Fonseca рассказывают о работе компаний с 1970 года до весны 2016-го. Речь идет об офшорных схемах, позволяющих скрывать от налогообложения собственность и миллиарды долларов. В списке заинтересованных лиц – действующие и бывшие главы государств, политики, высокопоставленные чиновники и знаменитости. И хотя не всегда дело в махинациях (инструмент оффшорных компаний может использоваться вполне легально), некоторые из расследований журналистов свидетельствуют о том, что высокопоставленные чиновники в той или иной стране могли пытаться скрыть свои реальные доходы или избежать уплаты налогов.
Кто уличен и как отреагировал
Журналисты нашли в документах оффшорное досье на 12 бывших и действующих президентов и премьеров, 128 политиков из Евросоюза, Бразилии, Китая, Украины, Сербии, Азербайджана и других стран. Трудно сказать, сколько еще людей окажутся в списке – расследования продолжаются.
Скандал с Панамским архивом только набирает обороты. В ближайшие недели, пока чиновники будут искать способ выкрутиться, а прокуроры – делать вид, что расследуют дела, журналисты обещают опубликовать много новых сенсаций. Однако остается один вопрос, который пока без ответа – кто и зачем слил терабайты информации об оффшорных схемах сотен высокопоставленных чиновников по всему миру.
Mossack Fonseca & Ко. — юридическая фирма со штаб-квартирой в Панаме и более чем 40 офисами по всему миру. Специализируется по торговому праву, трастовым услугам, а также финансовому консультированию частных лиц и организаций. Имеет отделения в нескольких странах Латинской Америки, США и Европе, в том числе, два отделения в Швейцарии.
По имеющимся сведениям, компания оказывает помощь иностранным гражданам в уклонении от уплаты налогов в их собственных странах и отмывании денег.
http://goo.gl/OXte9h