НБУ фиксирует рост объема обналичивания денег с карточек и рекомендует банкам усилить проверку клиентов
НБУ зафиксировал рост объёмов получения клиентами банков денежных средств с использованием платежных карточек. Такая ситуация сложилась в конце 2015 года, в нынешнем году эта тенденция сохраняется. В связи с этим регулятор рекомендует банкам усилить проверку клиента и пользоваться правом отказа, если операция содержит признаки осуществления рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Об этом говорится в … Читати далі